El dueño de Sur Finanzas declara este martes en Lomas de Zamora. Se investiga una red de blanqueo de activos a través de patrocinios con 17 clubes y la AFA.
La mega-causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita en el fútbol argentino entra en su etapa decisiva. Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y estrecho colaborador de la conducción de la AFA, se presentará ante el juez federal Luis Armella. Es la primera de 16 declaraciones previstas en un expediente que analiza movimientos sospechosos por más de 880.000 millones de pesos.
La fiscal Cecilia Incardona y la PROCELAC sostienen que los contratos de sponsoreo con clubes como Independiente, Racing y San Lorenzo fueron «pantallas» para legitimar flujos de capital no registrados. La justicia ya inhibió bienes de 15 empresas y secuestró autos de alta gama. Además, cuatro empleados de la financiera están procesados por la destrucción de pruebas durante los allanamientos de diciembre pasado.
Los imputados tienen prohibido salir del país y deben presentarse mensualmente ante la Policía Federal.
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