Detuvieron a A.M. junto a otros dos sospechosos. Captaba personas en situación de vulnerabilidad, robaba sus datos biométricos con lecturas de iris y creaba cuentas fantasma para canalizar fondos del casino online clandestino.
Una investigación del Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una red criminal dedicada al lavado de dinero en la provincia de Buenos Aires. La organización utilizaba a una funcionaria del Patronato de Liberados, identificada como A.M., para captar víctimas vulnerables, apoderarse de sus datos biométricos y mover fondos ilegales.
Según el expediente, la funcionaria ofrecía 80 mil pesos a cambio de la entrega del documento de identidad, fotografías y un escaneo del ojo. Con las lecturas de iris obtenidas, el eslabón operativo —encabezado por M.P.— procedía al alta de cuentas bancarias y billeteras virtuales fantasma, vinculando las credenciales de acceso a dispositivos de la banda.
El dinero ilegal, originado en plataformas de apuestas ilegales, se dispersaba mediante supuestos arbitrajes y criptoactivos para perder su rastro. En el nivel financiero fue arrestado I.L.M., sospechado de gestionar movimientos por cerca de $27 mil millones de pesos.
La PFA confirmó que I.L.M. ya figuraba en la causa judicial contra Sur Finanzas por presunto lavado de activos vinculado a clubes de fútbol.
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